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京师移民律师提醒 — EB-5申请人递交材料务必确保真实有效

       美国投资移民EB-5法案由于对申请人的各类条件要求较为宽松,申请人只需证明其投资款来源,便可以实现“一人申请,全家移民”的移民梦想,故而被国内广大移民人推崇。
       据京师移民律师封跃平了解,近年美国移民局陆续派官员前往中国,对EB-5申请人的资金合法来源解释中涉及的公司、工商、税务等机构进行现场调查并取证。
       据京师移民律师封跃平介绍,美国移民局的调查方式主要为:利用EB-5申请人提供的国内税单前往当地税局、工商局等政府部门核实文件的真实性;利用EB-5申请人提供的银行流水前往当地银行核实文件的真实性;通过中国官方网站查找EB-5申请人提及的工作企业及其所投资的公司的股权结构、注册资本等信息,用以交叉核对客户提供的信息;前往EB-5申请人提及的公司、企业和机构核实文件的真实性并要求提供进一步的证明如员工工资表、公司银行流水等。
       因此京师移民律师封跃平认为,这说明了美国移民局对中国的社会、企业情况更加了解,已经知晓利用什么样的途径获得更加有用的信息。移民律师提醒,在办理EB-5投资移民业务时,移民律师一直强调EB-5申请人确保提供的资料真实性、准确性、重要性,当今美国移民局对EB-5申请人资金的现场调查再次印证了移民律师的观点:对EB-5申请文件做足准备,是移民申请成功的必要条件。
       京师移民律师封跃平强调,中美两国的文化存在一定的差异,导致国内EB-5申请人在申报材料时,对自己申报材料的准确性不太主张,偶尔一些移民中介为了图方便,在为EB-5投资客户服务时,提供一些不确定的信息以加快获批时间。其中包括EB-5客户在移民前申报旅游签证、商务签证时,使用不准确或错误的信息进行申报的情况。移民律师封跃平指出,这些不准确或错误信息可能并非有意要误导或欺诈美国移民局、美国政府,但出现这种情况的影响在美国移民局看来,将作为失信行为的参考。因此移民律师封跃平强调,不要为了图一时的方便,便忽视填写EB-5申报信息的准确性;否则可能被美国移民局错误判断,造成一些不必要的麻烦。
       此外京师移民律师封跃平指出,有部分法律界人士对美国移民局实地调查的可行性以及是否涉及越权行为进行质疑,同时还有我国国内的行政机构是否会配合美国移民局调查有所担忧。但移民律师封跃平认为,在美国移民局已经要实施实地调查的方案时,EB-5申请人需要的是对自己申请材料准确性与合理性的确保。
       另一方面,京师移民律师封跃平提醒广大EB-5申请人需注意,在美国移民局的官员实地调查时,可能会出现对中国行政管理系统的错误认识,其现场调查有时也可能出现错误。移民律师举例,如当美国移民局对一位EB-5申请人的资料进行了现场调查时,当地的税务局及工商局表示不是他们出具的。此时美国移民局认为该申请人提供的申报材料造假。但移民律师在与EB-5申请人交流时发现,存在美国移民局混淆了申请人提供的公司信息,如两个公司的名称较为接近,或是谐音,美国移民局官员在调查时出现工作失误;此外也存在美国移民局官员对中国行政机构的级别不清楚,将市级县级工商局和税务局搞错的情况。  
       所以,京师移民律师封跃平建议EB-5申请人在提供申报材料时务必确保所提供文件的真实性、准确性;在特殊情况下,可以寻求专业移民律师帮助自己递交申报信息或出具证明;在递交申报材料时务必清楚地提供每一个相关公司、单位、政府机构的完整地址和名称,避免地址错误而带来不必要的麻烦。
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